安徽省旌水生态开发有限公司关于巡察整改进展情况的通报

根据县委统一部署，2024年9月9日至10月31日，十六届县委第九轮巡察第二巡察组对旌水公司进行了巡察。2025年1月16日，县委第二巡察组向旌水公司反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、旌水公司以及主要负责人组织落实整改情况

（一）压实领导责任。第一时间召开了安排部署会，成立了党支部书记任组长的巡察整改工作领导小组，确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位。

（二）抓实责任分解。针对反馈意见，旌水公司班子逐条研究，剖析根源、反思反省，形成共识、明确目标，制定整改方案。在整改方案中明确了牵头领导、责任部门，规定了整改时间、进度安排，确保整改到位。

（三）建立长效机制。在整改落实中，紧紧抓住重点问题和关键环节，解决相关问题，提高整改实效。坚持把巡察整改与持续改进作风、改进工作紧密结合、统筹推进，发挥整改对工作的推动作用，推动整改成果常态化、制度化。

二、反馈问题整改落实情况

（一）关于贯彻落实党的路线方针政策、党中央重大决策部署和省市县委工作要求不够到位，聚焦做强做优主业有差距的问题

1.规范重大经营事项前置研究程序。一是加强干部学习。组织全体中层干部学习《党支部前置研究讨论重大经营管理事项清单》《旌德县县属国有企业投资监督管理办法》。二是加强审核管理。财务部会同其他部门对过往大额账目再次进行自查梳理，未发现有其他遗漏情况。2025年以来，大笔金额支出均经党组织前置研究讨论，党组织前置研究重大经营事项共计14次。

2.厘清企业治理主体职责。一是完善相关制度。修订《安徽省旌水生态开发有限公司董事会议事制度》，进一步明确了董事会议事范围。二是加强学习培训。组织全体员工集中学习《国有企业管理人员处分条例》《安徽省旌水生态开发有限公司总经理办公会议事制度》《安徽省旌水生态开发有限公司会议管理办法》。组织相关人员前往浙江等先发地区借鉴学习考察，不断提高企业管理人员专业素养和决策能力。

3.完善审计委员会制度建设。一是推动治理改革，结合新《中华人民共和国公司法》及《省国资委关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》文件相关要求，探索取消监事会、由董事会组成的审计委员会代替监事会履行职权的工作机制。二是充分利用董事会、办公会等各类会议，开展集中学习及专题学习《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国劳动合同法》。三是完成旌水公司遴选工作，根据遴选结果，与员额人员签订劳动合同。下属三级企业已完成定员定岗定编，根据用工性质，签订相应用工合同。

4.主动谋划推进企业重组。一是通过组织学习《中华人民共和国公司法》和内部管理制度，股权划转等关键工作流程得以规范，加强投融资部工作能力，工作衔接更高效。二是依据《安徽省旌水生态开发有限公司职能配置和内设机构方案》《安徽省旌水生态开发有限公司工作人员遴选方案》开展员额工作，确定风控部人员配置，完善了公司风险防控体系。三是均按照程序向上行文请求划转股权、资产等。四是旌德县旅游发展有限公司已于2024年11月1日完成股权划转。

5.提速重点项目推进。一是组织学习国家林草局最新印发的《国家储备林建设管理办法》，针对《办法》调整内容，及时优化项目建设内容、投资概算。二是制定工作计划。完成国储林项目全过程咨询招标后，就后续工作规划及部署，制定具体时间计划表。三是建立会议会商机制，组织与发改、财政、林业部门会商，全力推动项目加快落地见效。

6.加强对子公司制度建设督导。一是完善《安徽省旌水生态开发有限公司借款管理制度（试行）》，涵盖子公司往来借款关键内容，借款台账管理规范。二是完善台账管理。将各母子公司的借款进行登记，共建立9家公司借款台账。三是梓山宾馆参照总公司完善各项规章制度，完成梓山宾馆年终奖管理发放、招待管理、采购管理、用工管理等制度修订。

7.提升子公司运营管理水平。一是制定《安徽省旌水生态开发有限公司下属企业管理办法》，建立子公司监管机制，对长期无实质效益子公司进行清算、注销处理。二是调整子公司运营模式。停车场改为自主运营，精简人员，提高停车位利用率，探索广告等增值业务，拓宽收入来源。推进梓山宾馆市场化改革，做好人员精简，完成市场化委托运营。

8.增强企业发展前瞻性。一是梳理公司下属预注销子公司管理台账。二是制定《安徽省旌水生态开发有限公司下属公司管理办法》，加强对子公司的监督和指导，确保其按照战略规划运营。三是按程序清算、注销长期处于无经营状态的子公司旌策公司、梓旌餐饮。

9.加快僵尸企业清理处置。注销非实体化运营公司。通过僵尸企业清理优化治理架构，已按程序注销3个下级子公司金鏊公司、玉屏公司、墨色月村公司。

10.严守重大事项决策流程。一是组织全体干部学习《旌德县县属国有企业投资监督管理办法》，规范投资行为，决策流程严格遵循规定执行。二是依照职能配置方案开展员额工作，成立内审风控部并明确专人负责，完善公司风险防控架构。

11.拓宽融资渠道，严控融资成本。2025年对接县农发行谋划项目贷款审批额度13.65亿元，发放项目贷款4.38亿元，综合融资成本仅4.86%。

12.规范混合所有制改革企业运营管理体系。一是聘请专业审计公司对旌策广告等混改子公司开展投后管理专项审计。二是完成划拨资产规范处置。将两山会务会展公司划拨资产设备折算为旌策公司实收资本，设备资产已清点并收回。三是按计划推进低效混改企业退出，旌策公司、梓旌餐饮公司已于2025年4月完成注销。

13.加强学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。一是制定旌水公司年度学习计划，把党的二十届三中全会精神纳入学习内容。二是制定年度宣传计划，丰富宣传内容，利用子公司资源多渠道宣传。

14.从严规范阵地运行。一是加强新媒体管理，对“旌德旅发”微博账号、抖音账号2个无运营价值的账户予以注销，将原 “旌德旅发”更名为 “旌水生态”，目前已恢复更新。二是安排专职人员负责意识形态阵地日常巡查和维护工作，建立完善的巡查记录和问题反馈机制。

15.强化意识形态工作引领。一是加强组织领导，成立了以党支部书记、董事长为组长，其他班子成员为副组长的意识形态工作领导小组。二是加强意识形态工作责任落实，2025年起班子成员均严格按照要求，将意识形态工作纳入民主生活会对照检查材料。

（二）关于全面从严治党“两个责任”压得不够实，一些重点领域廉政风险仍然存在方面

16.强化主体责任担当 。一是重新修订完善《安徽省旌水生态开发有限公司廉政建设管理制度》，通过支部会议、周例会等加强学习。二是制定《2025年旌水公司党风廉政建设工作要点》和2025年度旌水公司党风廉政建设工作计划总结。召开专题会议研究年度党风廉政建设工作计划。三是梓旌商贸建立供应商询比价制度，建立供应商资料库，做到规范运营、有效管理。

17.健全子公司监管体系。一是组织各部门、子公司负责人员学习《国有企业参股管理暂行办法》《旌德县县属国有企业投资监督管理办法》，提升管理人员合规意识。二是制定合同审查流程表，合同签订前由财务部、业务部门联审，重点审核费用支付条件、运营标准等核心条款。

18.严格项目实施单位资质审核。一是提升工作质量。制定《安徽省旌水生态开发有限公司工程项目管理制度》《安徽省旌水生态开发有限公司工程项目建设包保制度》，严格把关项目审核的各环节。二是对公司项目部负责人进行约谈，要求项目部在今后工作的管理中层层压实工作责任，深刻剖析问题发生原因，杜绝类似事件发生。

19.强化下属企业劳务发包监管。一是请专业人员对梓山宾馆、德佳公司人员开展专项工作培训，学习《安徽省工程建设项目招标人主体责任清单》《安徽省工程建设项目招标代理机构负面行为清单》，提高招投标人员业务水平。二是梓山宾馆及德佳公司召开会议学习传达《安徽省旌水生态开发有限公司招标及采购管理办法（试行）》。三是完成历史遗留合同规范处置。智慧泊车运营劳务外包业务，已按照内控和法律顾问建议，履行公开招标程序。四是针对各子公司开展全面排查工作，对发现的问题现已整改完成。

20.强化资产收益收缴管理。一是旌德县旅发置业有限公司应收水街房租已全部收缴到位。二是拖欠土地款204万元已全部追回。

21.强化闲置资产盘活。一是加强短视频宣传策划与多渠道推广。2025年制作并发布资产推介短视频5条，覆盖微信公众号等平台，吸引6家企业实地考察闲置资产。二是建立资产闲置预警机制。依托固定资产管理台账设定3个月未使用自动预警规则，2025年识别并标记闲置资产5处，同步触发内部调配流程，其中2处资产通过跨部门协调实现再利用。三是通过公开拍卖、协议转让等市场化手段盘活低效资产。2025年完成16批次资产处置，累计收取资产收益418.67万余元。四是深化政企联动招商机制。联合县招商合作服务中心整体盘点公司资产，制作资产招商宣传手册，同步在线上和线下进行宣传，2025年对接长三角投资考察团10批次。

22.规范合同签订流程。一是完成历史合同合规性整改。对梓旌商贸全部供货协议开展专项清查，目前存续合同均实现“公章+法人签字+经办人签字”三要素完备。二是建立合同三级审查机制。实施“业务部门初审-财务部复核-分管领导终审”流程，从源头杜绝类似问题。三是固化合同管理标准化模板。修订梓旌商贸公司《安徽梓山酒店管理有限公司超市采购渠道及供货商选定流程》，明确要求合同正文首部列明“签约主体资格声明”，附件包含法定代表人身份证明书及授权委托书。

23.强化合同履行监管。一是建立标准化运营管理及支付审批流程，实现合同条款与支付条件的刚性绑定，强化履约风险防控；按月开展财务对账，确保账实相符。二是修订完善《德佳公司停车场运营管理制度》，制订停车场运营考核方案；建立合同审核与监督机制，制定合同审查流程表，合同签订前由财务部、业务部门联审，重点审核费用支付条件、服务标准等核心条款。每年不少于1次聘请第三方会计师事务所对公司开展审计。三是完善内部管理体系和培训体系。通过3次集中学习强化了员工合规意识、增强了实操判断能力。

（三）关于基层党组织建设存在薄弱环节，党内政治生活严肃性有待加强方面

24.严格贯彻民主集中制。一是推动公司集体决策规范化。制定《中共安徽省旌水生态开发有限公司支部委员会前置研究讨论事项清单》，通过支委会开展“三重一大”制度学习，提升了成员对制度的理解与重视。二是规范支委会决策流程，2025年以来召开支委会严格按照“一事一议，逐个表态”的规定讨论决定，有效降低决策风险。

25.及时优化班子分工。一是制定学习计划，认真学习贯彻《中华人民共和国公司法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》，开展集中学习及专题学习《中华人民共和国公司法》。二是2024年5月印发《关于旌水公司班子成员工作分工的通知》，明确了责任与权力、形成了上级与内部监督合力。

26.夯实党建工作基础。一是强化党建引领。将党建与业务同部署、同落实，并在总经理办公会讨论党务工作，进一步强化党建引领，将党建工作正式纳入领导班子重要议事日程。二是提升党务工作者专业能力。安排党务工作者参加全县党务工作者培训以及中山大学组织部党务工作视听课件线上党务培训。

27.严肃党内政治生活。一是党支部书记履职意识显著增强，借助线上学习和多元活动，开展专题学习5次，上党课 2次，提升了政治生活严肃性。二是党内法规学习成果扎实，开展党章、《中国共产党组织工作条例》等党内法规制度学习，推动党员对党内法规的知晓率。三是提升党支部凝聚力。2025年以来，完善民主生活会中谈心谈话环节，规范了民主生活会流程，全方位提升了党组织的凝聚力与战斗力。

28.严格落实 “三会一课” 制度。一是开展专题培训。组织全体党员干部开展“三会一课”专题培训，深入学习其重要性和意义，加深思想认识。二是严格执行制度。2025年，支委会召开频率达标率100%，累计召开支委会14次，研究工作议题80余项。

29.从严管控用工规模。一是规范人员选拔流程。《安徽省旌水生态开发有限公司工作人员遴选方案》报经县国资委获批，2025年3月底完成旌水公司工作人员遴选工作。二是根据遴选结果，于2025年4月1日与员额人员签订用工合同，保障员工权益与企业稳定。

30.规范子公司机构编制管理。一是制定《安徽省旌水生态开发有限公司下属企业管理办法》，进一步规范管理、筑牢合规防线。二是协助旌水公司下属8家全资三级企业制定内设机构、人员编制及人员清单，并报县国资委报备。

（四）关于巡察、审计整改从严发力不够，“后半篇文章”做得不实方面

31.推动巡察审计整改规范有序落实。一是加强学习，组织学习《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》。二是修订《安徽省旌水生态开发有限公司董事会议事规则》《安徽省旌水生态开发有限公司总经理办公会议事规则》，将巡察、审计整改工作纳入公司议事范围，为公司持续健康发展提供了坚实的制度保障。三是巡察整改相关材料已多次通过董事会及总经理办公会研究。

32.强化整改工作韧劲。一是对照十五届县委第十轮巡察反馈问题，组织开展自查，再次梳理自身问题。经自查未发现其他类似问题。二是加强学习，充分利用董事会、办公会等各类会议，开展集中学习及专题学习《中华人民共和国公司法》共计4次、75人参学；集中学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》1次、共14人参学。三是修改《旌德县资环科技服务有限公司章程》，将党的领导和党的建设内容加入公司章程，2025年3月完成公司变更登记。2025年3月新设立的旌德创邑数字科技有限责任公司，在公司注册的同时将党的建设纳入公司章程。

33.压实审计整改主体责任。一是针对离任审计报告中列出的问题，逐一制定整改方案，目前十二项问题已完成全部整改。二是对前期已整改事项细致梳理并形成台账，明确责任归属，主要领导亲自抓，确保整改成果稳固，避免问题反弹。三是梓山宾馆总经理办公会议讨论通过赵俊华同志任期经济责任审计整改情况，2024年10月行文报送至总公司。增进信息透明，让总公司全面掌握情况，为后续决策提供有力支撑。

三、下一步整改工作安排

（一）咬定目标不放松，持续深化整改落实。坚持目标不变、力度不减，对已完成的整改任务，加强跟踪问效，定期开展“回头看”，坚决防止问题反弹回潮，确保整改工作取得实效、经得起检验。

（二）着眼长效抓根本，全面巩固整改成果。注重总结提炼整改经验，深刻剖析问题产生的深层次原因，举一反三、标本兼治，从制度机制上堵塞漏洞、补齐短板，建立健全务实管用的长效机制，切实将整改成果转化为治理效能，实现整改常态化、长效化。

（三）强化担当促发展，推动高质量发展。把巡察整改与贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，推动国有企业深化改革发展紧密结合起来，以整改激发干事创业热情，以实干担当诠释忠诚履职，切实将巡察整改成果转化为推动国有企业高质量发展的强大动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0563-2365129。

                安徽省旌水生态开发有限公司

                2026年5月21日