旌德县工业投资有限公司关于巡察整改进展情况的通报

根据县委统一部署，2024年11月1日至12月13日，十六届县委第九轮巡察第二巡察组对县工投公司开展了常规巡察，2025年1月15日，巡察组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、落实巡察整改主体责任情况

（一）主要负责人履责方面

县工投公司党支部书记坚决履行巡察整改第一责任人职责，将巡察整改工作作为重大政治任务来抓，带头领办重点问题，督促提醒公司领导班子其他成员落实巡察整改责任，推动形成整体合力。

（二）组织领导方面

成立了以下属企业负责人及相关部门负责人为成员的县工投公司巡察整改工作领导小组，确保巡察整改工作有序开展。公司党支部书记于2025年2月27日主持召开巡察整改专题民主生活会，代表公司领导班子进行对照检查，全面认领问题，深入查摆剖析，强调要建立健全巡察整改长效工作机制，确保所有问题清零见底，不断巩固拓展巡察整改成效。

（三）责任落实方面

县工投公司巡察整改工作领导小组针对巡察反馈的意见，梳理症结原因67条，制定整改举措93项，制定了《县工投公司关于县委巡察反馈意见的整改落实方案》，严格对照巡察反馈意见，细化整改任务，提出整改措施，规定整改时间，明确各方整改责任。

二、反馈问题整改落实情况

（一）关于贯彻落实党中央和省市县委决策部署有短板，推动企业发展不够有力方面

1.严格落实“第一议题”制度。一是规范和完善“第一议题”制度。二是常态化开展监督检查和业务指导。2025年度，公司本部和下属企业共组织开展习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设重要论述、重要指示批示精神和重要讲话精神等相关学习研讨50余次。县工投公司及下属企业目前均已实现“第一议题”制度全覆盖。

2.发扬理论紧密联系实际的优良作风。一是深入学习贯彻习近平总书记关于生态文明建设的重要论述以及关于生态工作的重要讲话和指示批示精神，不断强化理论武装。二是向上级部门申请部分建设用地指标，在确保生产经营用地合法合规的同时按照上级要求完成土地复垦、物料入库等整改任务。

3.全面加强“三重一大”决策运行管理。建立党支部前置研究议题申报制度并健全支委会前置研究事项清单，充分落实党组织对党的建设等方面重大事项的决定权和对重大经营管理事项的把关作用。2025年度，公司支委会共上会前置研究有关企业重大经营管理事项的议题达80余次，对企业“三重一大”事项决策实现全覆盖。

4.全面推行总经理办公会议事制度。一是规范和完善总经理办公会议事决策清单，进一步扩大了总经理办公会议事决策范围，增强了总经理办公会议事决策机构的议事职能。二是按照现代企业治理能力要求，已督促指导5家下属企业全部建立推行总经理办公会议事制度。

5.强化内部审计监督。一是成立以董事长为组长、总会计师为副组长、业务骨干为成员的内审委员会，进一步提升了内审队伍的专业化素质，强化了对内审工作的领导。二是建立完善了公司内审制度，并制定年度内审工作计划，于2026年初完成对2个下属企业的常规内审工作。

6.督促下属企业完善内控制度。督促和指导下属企业工创公司制定、完善砂石加工管理、公务用车管理、产品销售管理、库存管理、采购管理、财务核算流程管理等8项内控制度，不断规范企业内部经营管理。

7.严格执行下属企业绩效检查制度。一是对绩效检查小组成员进行提醒谈话，进一步增强了绩效检查小组成员的履职责任意识。二是对公司其他内控制度进行梳理排查，确保内控制度得到有效实施。

8.进一步增强华嘉公司自主经营能力。一是通过招聘和内培等方式进一步配齐增强华嘉公司专业技术队伍力量。2025年度，华嘉公司通过招聘、内培等方式增加了工程监理等专业技术资质人员8名，并新增了水利工程施工监理乙级资质。二是规范业务外包流程，并通过询价等方式遴选低价业务外包单位，减少外包费用，华嘉公司2025年度业务外包量与2024年同比下降29%。

9.对康尔曼酒店进行精准管理。一是针对财务管理混乱等问题对康尔曼酒店财务负责人进行了提醒谈话，切实增强财务管理人员的履职责任和提升业务能力。二是结合酒店经营管理需要制定印发了《销售结算管理办法》《固定资产管理办法》《公务接待管理办法》等内控制度。三是对各下属企业财务人员实行集中办公，并升级了财务管理软件，进一步加强了财务监督管理。通过完善财务管理和降本增效举措，2025年度，康尔曼酒店实现经营收入332万元，经营亏损与上年同比下降8.53%。

10.提升宜嘉物业营收能力。一是组织员工开展了相关业务培训，进一步提升了从业人员的业务能力。二是针对应收未收的562606.5元物业费制定了催缴计划，截至2025年底成功收回账款303037.5元。三是已安排专业财务管理人员兼任宜嘉物业会计和出纳，进一步规范了宜嘉物业财务管理，建立了成本分析和控制机制。

11.增强营收能力，化解公司债务。一是工投公司2025年度投融资计划经县政府常务会议审议通过，目前正在按照还款计划落实债务化解工作。二是2025年3月份与宣城城建新能源有限公司合资成立了宣城市宣旌智能科技有限公司，按照前期规划开展新能源应用场景项目投资与开发。三是公司资产总额保持稳定增长态势，截至2025年底，工投公司资产负债率为55.47%，处于可控范围。2025年度，工投公司实现经营性收入14956.10万元，与上年同比增加153.92%，2025年度按期还本付息31672万元。

12.进一步加强投资风险管控。一是会同县国控集团督促旌盛公司成立了再生资源处理加工项目整改工作专班，明确了专班的整改任务。二是2025年4月2日与县自然资源规划局、俞村镇政府等部门就项目后续用地等工作进行对接洽谈，明确了下步工作方向。三是已对项目所投资金使用情况和征地面积进行了核实。四是根据县政府2025年12月23日专题会议精神，县政府已原则同意将位于旌德县俞村镇桥埠村桥梅山场地块的砂石资源和2023-45号地块砂石资源经营权无偿划转给工投公司，预期后续砂石资源开发形成的资产收益可完全覆盖前期投入资金。

13.民主决策执行到位。一是下属企业工创公司研究制定出台董事会议事决策管理制度，进一步规范董事会会议流程，确保各项议题决策管理程序民主合规。二是对工投公司及下属企业全体办公室工作人员进行业务能力培训，提升公文写作能力，规范会议内容的整理抄录工作。三是根据会议内容邀请相关人员列席董事会会议，检查会议决策程序与成效。

14.决策流程清晰规范。一是下属企业工创公司按照新制定的董事会议事决策管理制度要求精心组织召开董事会会议，并在会议前向各位董事报告会议议题，确保董事会成员审议讨论议题时能够充分发表意见。二是下属企业工创公司进一步规范董事会会议记录的整理抄录工作，确保会议记录完整合规。三是下属企业工创公司对总经理办公会的议事决策程序和会议记录开展自查自纠，确保后续会议程序合规，记录完整。

15.参会范围界定清晰。一是下属企业华嘉公司研究制定出台总经理办公会、董事会议事决策管理制度，进一步规范各项会议流程和参会人员范围。二是下属企业华嘉公司办公室工作人员按要求加强学习培训，规范会议记录整理抄录工作，确保会议记录完整合规。三是责令下属企业华嘉公司安排分管领导对公司后续会议记录抄录整理情况进行审核把关并签字确认，以便及时发现不合规问题，防止问题边改边犯。

16.会议主持依规履职。下属企业华嘉公司根据该公司董事会议事决策管理制度，进一步明确会议主持工作的职责与权限，杜绝擅自替代主持、随意调整流程等情况发生，切实做到履职尽责、依规办事，保障各类会议有序规范召开，确保会议各项议程高效顺畅推进。

（二）关于贯彻落实全面从严治党战略部署不力，管党治党压力传导不到位方面

17.从严从实狠抓党风廉政建设。一是组织召开支委会，会上对2022-2024年党风廉政建设工作计划内容完全一致的问题进行了原因剖析，同时结合年度工作计划对公司2025年度党风廉政建设工作计划进行修改和完善，杜绝党风廉政工作年度计划照搬照套现象。二是研究制定出台主要领导和分管领导的党风廉政建设权责清单，进一步细化党风廉政建设主体责任。三是对公司其他各类年度工作计划、总结等材料开展自查自纠，杜绝照搬照抄现象。

18.提高廉政谈话重视程度。一是针对2021年度7名廉政谈话对象的谈话提纲及谈话内容几乎一致的问题，已组织谈话对象重新进行集体廉政谈话，集中学习有关党纪法规，并开展廉政警示教育。二是每季度对各下属企业廉政谈话制度、廉政承诺制度等有关廉政建设管理制度落实情况进行检查，确保党风廉政建设工作常态化开展。三是督促各下属企业规范和完善党风廉政建设材料的撰写及整理归档工作。2025年，工投公司本部已按要求对5名新晋职人员开展了廉政谈话，组织开展廉政警示教育16次，受教育人数达350余人次。

19.资产收益收缴应收尽收。一是工投公司成立了以董事长为组长，资产运营总监为副组长，相关业务部门骨干为成员的房租收缴工作专班，全面负责房租催缴工作。二是通过诉讼手段，先后执行了卡尔本、幸福轴承、利合食品等三家欠租企业，追回卡尔本租金164.4万元，幸福轴承和利合食品案件完成调解，达成分期付款协议，2025年11月份对宇帆金属欠租进行了立案起诉，截至2026年4月，共收回前期拖欠的房租781.23万元。三是宜嘉公司针对应收未收的物业费加大收缴力度，截至2026年4月共收回前期拖欠的物业费303037.5元。

20.增强债权资金催缴力度。通过不断对接沟通，京茗药业公司于2025年5月归还借款56.6108万元；菁科公司于2025年8月支付第一笔设备回购款利息174320元。

21.及时结转已完工项目。一是下属企业工创公司按照财务规定对已完工项目进行固定资产结转。二是安排专人对公司本部及下属企业已竣工项目资产结转账务处理情况开展了检查，并针对存在的问题进行了账务处理。

22.深入务实开展民主生活会。一是组织领导班子成员对《中国共产党章程》和县委关于2024及2025年度民主生活会、组织生活会文件进行学习，进一步规范民主生活会程序和要求，强化班子成员对党内生活的认识，勇于剖析自身不足。二是针对工作开展敷衍应付等问题，党支部书记对党支部组织委员进行提醒谈话，进一步强化工作的严肃性和责任性。三是建立健全民主生活会、组织生活会等重要会议材料的会前检查审核制度。通过集中学习和建章立制，公司组织生活会和民主生活会的会议内容和程序更加严肃规范。

23.真实规范记录会议内容。一是对时任下属企业颐德公司主要负责人进行提醒谈话，要求负责人要增强主体责任意识，加强企业日常管理，杜绝类似行为发生。二是下属企业颐德公司制定出台《关于推行三审制度的通知》。通过日常绩效检查，颐德公司各项会议记录现已规范完整，未发现弄虚作假行为。

24.严格履行发文签批程序。一是对综合法务部负责收发文件的工作人员进行转岗处理，目前该工作人员已转岗至工程项目部。二是进一步规范公司发文签批程序，确保“先签批后发文”，杜绝同类问题发生。三是对2025年度工投公司内部印发文件签批程序开展了自查自纠，未发现漏签等不合规现象。

25.严格履行项目招标程序。一是对下属企业华嘉公司在项目招标代理工作中的不力行为给予了罚款1000元的处理。二是组织工程项目部和下属企业相关从业人员开展了招标采购暨工程项目管理业务专题培训会，提升从业人员的业务能力。

26.严格按照项目合同内容履行。一是对违规履行项目合同的项目负责人给予扣罚500元绩效工资的处罚。二是与项目施工承包方对接洽谈，项目施工承包方已退回工程款资金占用利息16843.38元。三是制定出台了《关于进一步严肃和规范工程项目竣工验收管理的通知》，压实了工程项目管理人员的主体责任。

（三）关于落实新时代党组织建设不力，党建工作不扎实方面

27.严格执行“三重一大”制度。一是将问题反馈的账款核销事项提请董事会后进行审议并获得通过。二是组织公司各部门学习“三重一大”决策事项清单，确保后续有关重要事项均需通过董事会研究审议。通过自查，2025年以来公司各类重大经营管理事项均已提交相关会议进行了集体研究决策。

28.直面问题开展组织生活会。一是通过会前党建指导，党员干部充分认识到此前组织生活会上开展批评与自我批评时存在“走过场”式的不实行为。二是会前对个人对照检查材料进行逐级审核把关，2024、2025年度组织生活会上，党员干部能够自觉站在党的事业的立场上，做到当面敢批评、敢揭短、敢较真，既摆事实，又讲真话，真正以对党和人民负责、对组织和同志负责、对自己负责的态度，实事求是地开展了批评和自我批评，真正起到了“红脸出汗、排毒祛病”的作用。

29.认真核定子公司内设机构及用人员额。一是工投公司各下属企业完成2025年内设机构和用人员额申报工作，并经工投公司总经理办公会研究通过。二是对子公司用人内设机构和用人员额实行动态监督管理，确保用人员额符合要求。

30.规范子公司人员招聘程序。一是对下属企业华嘉公司时任主要负责人进行提醒谈话，经过谈话，企业负责人已认识到招聘工作存在的问题和不足。二是对下属企业华嘉公司后续招聘工作进行了跟踪检查，确保招人选人符合流程和要求。三是督促下属企业华嘉公司举一反三，研究制定完善人力资源管理制度，确保用人管理合规。华嘉公司于2025年4月制定完善了《人力资源使用管理制度》，进一步规范了企业员工的招聘、薪酬、考核等招人用人过程管理。

（四）关于巡察、审计整改重视不够，问题整改不彻底方面

31.提高巡察整改重视程度。一是提请董事会后补审议并通过对十五届县委第十七轮“回头看”巡察整改方案和五届市委绿化工程专项巡察整改情况报告。二是制定印发新修订的董事会及总经理办公会议事规则，并根据制度严格执行。三是综合法务部根据每月议事决策议题情况建立登记台账。

32.严格防范巡察整改边改边犯问题。一是财务部对未及时结转的固定资产进行分期分配结转。二是组织工投公司及下属企业财务人员进行了财务业务培训，进一步强化管理责任，防范和杜绝管理不到位问题。三是制定印发《关于建立巡察审计整改工作责任追究机制的通知》，对违反规定的人员进行追责问责。

33.审计整改扎实到位。一是对2024年度合同履约情况进行总结分析评估并研究制定了合同管理年度工作计划。二是建立健全合同登记管理台账。三是持续落实合同法审制度，防范杜绝履约风险。

三、下一步整改工作安排

（一）继续强化整改落实。工投公司坚持抓整改落实力度不减，确保高标准、高质量全面完成整改任务。对需要一定时间整改到位的，建立台账，逐个督办，逐个销号。对需要长期整改的，明确责任单位、责任人和完成时限，加强跟踪问效，确保取得实实在在的效果。

（二）建立健全长效机制。工投公司针对本次巡察反馈的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设。对已经建立的各项制度坚决抓好落实，确保真正发挥作用，对需要建立健全的制度，抓紧制定完善，堵塞制度漏洞。

（三）持续抓好队伍建设。工投公司领导班子成员将认真履行“一岗双责”，带头落实党风廉政建设，以身作则，真抓严管，把加强党的建设与公司业务工作有机结合。

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                                                               旌德县工业投资有限公司                                                                                            2026年5月21日