旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司关于巡察整改进展情况的通报

根据县委统一部署，2024年9月9日至11月10日，十六届县委第九轮巡察第二巡察组对县国控集团进行了巡察，2025年1月15日，巡察组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、提高政治站位压实整改责任

（一）深化思想认识，高位推动整改。深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述及中央和省市关于巡视巡察整改的部署要求，第一时间召开专题会议传达反馈意见，统一思想认识、凝聚共识，研究制定整改落实方案和整改台账，确保整改工作高位启动、有序推进。

（二）加强组织领导，压实整改责任。成立由主要负责人任组长的巡察整改工作领导小组，党总支书记认真履行巡察整改第一责任人职责，主动认领巡察反馈的33个问题，制定84条整改措施，先后召开6次会议研究推进整改工作。截至2026年4月，33个反馈问题已完成及基本完成整改。

（三）健全工作机制，确保整改实效。通过专题推进会、民主生活会等方式动态跟踪取得的成效，对重点难点问题实行“一事一策”攻坚。同时，将整改工作与学习教育、集团工作深度融合，以整改促发展、以整改强作风。

二、扎实推进巡察反馈问题整改落实

（一）聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署有差距，坚持国有企业“两个一以贯之”不到位方面

1.规范子公司管控，健全内控管理体系。一是核定了相关子公司人员编制及岗位设置，对相关子公司设定了考核指标。二是印发修订《旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司子公司管理办法》《旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司管理规章制度汇编（修订版）》。三是安排专人为相关子公司监事，明确相关公司的财务工作由集团财务部统一负责。

2.健全制度体系，完善治理架构。一是制定印发《旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司大额资金使用审批制度》《旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司董事会议事规则》《旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司总经理办公会议事规则》《旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司议事制度监督机制》《旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司专题会议议事规则》5项规则制度。二是取消集团监事会，成立了审计委员会。三是安排专人为集团相关子公司监事。

3.夯实党建制度基础，规范议事决策程序。一是修改完善《县国控集团党组织前置研究讨论事项清单》。二是2025年召开总支委会议共计23次，前置研究议题共计138项。

4.推动经营发展多元化。一是完成旌德县医药物流智能化GSP仓库改造项目，该项目总投资2800万元，项目主要建设内容为智能化GSP仓库的工艺设备购置及安装，工艺性空调系统设备购置及安装，消防系统改造，部分室内装饰装修等相关内容；谋划新桥65亩农产品周转中心项目,该项目拟选址在旌阳镇新桥园区汇五仓储北侧、S207以西地块，占地面积约69亩。二是有效盘活低效资产。通过公开竞拍的方式处置了屠宰场资产，提高了国有资产利用效率。三是制定了年度学习计划，已分五批次外出培训，同时通过周一例会等方式加强业务知识学习，提高员工专业技能。

5.精细化梳理盘活资产。一是认真梳理闲置资产，列出清单，闲置的7处土地其中2处已向土地收储中心提交申请并交由其进行收储。二是16处经营性资产经过梳理2处由原单位代管、5处出租、剩余9处对接第三方平台对外发布租赁公告。三是联合消防部门对资产进行了安全隐患排查，对排查出的问题及时作出了整改。

6.市场竞争能力持续提升。旌瑞建设工程有限公司内生动力逐步增强。一是通过旌德县人民政府网发布招聘广告，完成人员招录工作，现已招聘6人。二是成功取得建筑企业资质证书，包括建筑工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包贰级、水利水电工程总承包贰级、市政公用工程总承包贰级。三是加强投标人员业务培训和学习，增强标书制作能力，并主动拓展外部市场，于2025年10月参与广德市城区供排水及基础设施补短板工程项目（港湾花园等4小区）供水设施改造提升工程投标；2025年12月参与了铜陵市铜港路消防救援站迁建项目投标。

7.强化内审风控。一是安排财务人员负责内部审计事务。二是制定了子公司内部审计工作计划安排。三是于2025年9月25日对旌瑞建设工程、旌瑞城市建设两家公司开展内部专项审计并取得审计报告，旌瑞相关公司已根据该审计报告，研究制定进一步的整改措施，确保审计发现问题整改到位。

8.提升子公司运营质效。一是加强制度管控和流程管理，严格按照公司既定的管理办法开展结算，确保不新增应收账款。二是摸清应收账款底数，梳理各个企业的应收账款金额，与所有欠款单位签订清偿协议，根据各个企业实际还款情况制定应收账款还款明细表，逐月对应收账款还款情况开展调度。三是根据货款清偿协议，每月向各欠款砂石企业发送履约提示函提醒履约。对未按协议履行的还款企业，通过法律途径降低企业违约风险。

9.优化信用评级，破解融资难题。一是2025年度投融资计划上报县政府常务会议并研究通过。二是县国控集团7月已取得AA评级报告。

10.强化现场规范管理。一是安排专人定岗定责，负责梓山厂区生产安全、环保、产品质量等。二是现已按照要求每2小时进行洒水作业，遇气温高则增加洒水频次；原料成品已覆盖到位，喷淋装置已启用，每日专人进行巡查并做好相关记录。三是为解决生产扬尘问题，在喂料口增加喷淋设施、雾炮装置、除尘吸风口、车间输送带上增加防尘罩，安装完成。四是增加污水沉淀池，将雨污水回收利用。五是车辆冲洗平台损坏已更换完成。

11.规范意识形态工作。一是开展意识形态工作责任制落实重要性的学习，每年度至少召开2次专题会议。二是健全意识形态工作考核机制，将意识形态工作责任制落实情况纳入年度考核、干部评优评先重要内容。

12.优学风提质效。一是加强领导班子对意识形态工作责任重要性的学习。二是制定意识形态工作学习方案。三是制订并印发《旌德县国控集团文字材料三审制管理办法》。

13.规范阵地管理。一是对集团内外宣传阵地进行重新核验，已全部更新完毕。二是时刻对时政热点政策持续更新。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风集中整治不彻底，贯彻执行全面从严治党战略部署不够有力方面

14.压实主体责任。一是制定并印发《县国控集团2025年党风廉政建设和反腐败工作要点》。二是每年度至少召开两次专题会议，狠抓党风廉政建设工作。

15.强化党组织书记全面从严治党第一责任人职责，压实班子成员“一岗双责”。一是严格落实谈心谈话工作制度，加强对子公司管理层、职工的谈心谈话频次。二是每半年要结合党建或者其他经营性工作会议强调布置党风廉政建设工作。

16.提升为企服务质效。一是对现有项目进行梳理，持续推进对满足质保金清退条件的项目进行清退工作。二是建章立制，修订《旌德县国控集团项目管理制度（修订版）》，明确工程履约保证金、工程质保金等具体工作。

17.规范谈心谈话记录管理。一是围绕民主生活会、党纪学习、党风廉政建设及深入贯彻中央八项规定精神学习教育等内容，开展谈心谈话33人。二是党建分管领导对记录错误的同志进行提醒谈话。

18.合同履约推进及时有力。向未履约企业发送履约通知函，督促其严格履行合同义务；针对逾期未履约问题，公司召开专题会议研究明确处置措施，依法依规推进合同履约。

19.工作规范严谨性不断增强。一是对接承租企业，修改与企业签订的租赁合同，约定涨幅，并做好租金的催缴。二是加强公司各项规章制度的学习，提高履职能力，对时任分管领导开展提醒谈话。三是根据上级政策，修订《旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司资产出租收益管理办法》。

（三）聚焦基层党组织建设抓得不够实，践行新时代党的组织路线有差距方面

20.服务项目采购管理全面规范。一是制定《旌盛公司招标采购管理制度》《旌盛公司砂石销售结算流程》《旌盛公司砂石原料出入库管理制度》。二是组织公司全体人员学习《中华人民共和国招标投标法》《必须招标的工程项目规定》（发改委令第16号）《中华人民共和国政府采购法》。三是依法依规进行项目招投标，完成南关复垦项目二片区、旌盛固废加工与综合利用项目和梓山砂石加工服务项目的招标。

21.招投标管理规范有序。一是加强学习教育，组织公司全体人员开展招投标业务能力培训教育，提升业务素质水平，鼓励员工参与专业技能测试和职称类申报，提高能力水平。二是完善公司风险环节审查，签约法律顾问提供法律服务，明确公司涉及到的招标文件必须由顾问律所出具法审意见。

22.工程项目分包管控从严从实。一是优化中层干部配备，完善人员配比结构。二是组织关键岗位人员及管理人员的法律法规与公司规章制度的专题学习培训。三是强化内控管理，严格落实合同审查钉钉审批流程。

23.财务管理不规范。一是修订主要负责人差旅报销审批手续。二是修订《旌德县国控集团管理规章制度汇编（修订版）》。

（四）聚焦基层党组织建设抓得不够实，践行新时代党的组织路线有差距方面

24.资金使用审批流程全面规范。一是加强相关人员业务知识学习，特别是对大额资金使用审批制度的章节内容。二是规范财务支付流程，确保资金使用规范性。

25.议事决策程序规范落实到位。一是制定《旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司董事会议事规则》《旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司专题会议议事规则》《旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司经理会议事规则》。二是重大事项均按照三重一大制度执行，2025年度共计召开总支委会议23次，研究重大事项138项，均严格执行末位表态制。

26.民主集中制执行规范到位。一是制定《旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司议事制度监督机制》。二是重大事项均按照三重一大制度执行，2025年度共计召开总支委会议23次，董事会12次,经理会17次。

27.集体决策流于形式。一是制定《旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司董事会议事规则》《旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司专题会议议事规则》《旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司经理会议事规则》；严格按照公司议事规则进行会议讨论与决策。二是将集体决策作为法律事务审查的前置必要条件，巡察以来所有合同均由法务进行审查。

28.党内政治生活质量持续提升。一是严格按照年度民主生活会、组织生活会方案的要求开展各项规定步骤，严格开展批评和互相批评及民主评议程序。二是强化对党支部的管理，加强人员培训、细节管理。三是每月按照上级党组织的工作安排，对所属的党支部下发有关党建工作提示单，并安排专人对接各项任务。

29.换届选举工作规范有序。一是组织全员学习《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，加强支部人员关于换届工作的业务知识学习和责任意识培训。二是供水党支部书记已就巡察反馈问题做书面说明，已按流程完成换届选举工作。三是粮储党支部按程序完成支部换届工作。

30.党课制度落实规范有力。一是加强对党支部书记、党务工作者的培训教育，确保能够按照规范开展党建相关工作。二是将党课教育纳入年度工作计划，明确党课的时间、地点、授课人及内容等，确保党课的有序进行。

31.对子公司人员核定不到位。一是修订《旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司子公司管理办法》。二是对子公司人员编制及内设机构进行了核定与印发，规范子公司管理。

32.人力资源配置持续优化规范。一是合理安排，优化人员结构。二是集团公司统筹安排，合理配置集团公司、各子公司人力资源。

（四）聚焦巡察、审计等监督发现问题整改落实重视不够，“后半篇”文章松劲卸力方面

33.巡察整改推进调度常态化规范化。一是加强对巡察整改工作要求的学习研究，确保规定动作落实到位。二是加强对巡察整改工作的调度，在整改期内按季开展调度，在整改期结束后每年开展一次需要长效机制长期坚持问题的整改调度。

四、下一步整改工作安排

集团将继续抓好巡察整改落实工作，持续巩固深化巡察整改成果，推动全面从严治党向纵深发展。

一是持续强化政治建设。严守党的政治纪律和政治规矩。严格履行全面从严治党政治责任，压紧压实意识形态工作责任制，深化落实中央八项规定及其实施细则精神。严格遵守《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真执行民主集中制，执行集团议事规则和决策机制。自觉围绕中心、服务大局。

二是持续抓好深化整改。坚持把巡察整改作为重大政治任务，在巡察整改上持续发力，持之以恒，切实做好巡察“后半篇文章”。对已经完成的整改任务，持续跟踪问效，认真总结经验，做到举一反三、标本兼治，坚决防止问题反弹；对需要长期坚持的整改任务，做到紧盯不放、常抓不懈，力争取得更大成效；对已经健全完善的各项制度，加强学习和落实，形成用制度管人管事的长效机制。

三是持续推进成果运用。自觉把巡察反馈问题整改作为推动工作、促进发展的重要动力，发挥集团领导班子“头雁”作用，激发党员活力和党支部战斗力，增强理论教育、党性教育和能力培训的针对性实效性，推出有价值、有分量的对策建议。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0563-8025635；电子邮箱：jingdegtgs@163.com。

  旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司

                2026年5月21日