根据县委统一部署，2024年11月11日至12月13日，十六届县委第九轮巡察第二巡察组对旌德县兴业融资担保有限公司进行了巡察，2025年1月15日，巡察组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、公司及主要负责人组织落实整改情况

公司收到巡察意见后，立即成立巡察整改工作领导小组，制定整改工作方案，建立问题清单、任务清单、责任清单，落细落实整改措施，确保巡察反馈问题无一放过、无一漏项，把工作落实到人、把责任压实到位。党支部书记履行第一责任人责任，领导班子成员落实“一岗双责”，齐心协力抓好巡察整改工作，以钉钉子精神持续抓好巡察整改工作落到实处。

二、巡察整改完成情况

（一）聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署，持续提升国有企业改革发展质效方面

1.强化普惠金融政策落实。一是2025年3月17日召开学习会议，公司全体人员学习《关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》（皖财金〔2020〕506号）、《关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》（财金〔2020〕21号）、财政部关于印发《普惠金融发展专项资金管理办法》的通知（财金〔2023〕75号）等相关文件。二是与县妇联联合开展“三八”女性创业担保文艺表演活动，宣传妇女创业担保贷款政策。三是与县农商行对接妇女创业担保贷款、大学生等群体创业担保贷款事宜。四是自巡察整改以来已经完成妇女创业担保贷款10笔，共计金额791万元。

2.深化党的领导融入企业管理全过程。一是2025年2月11日召开支部会议组织全体党员专题学习《国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》及《中国共产党党内监督条例》等规章制度，明确“三重一大”决策事项的内容、规则和程序。二是健全完善议事决策机制，公司修订并完善了《旌德县兴业融资担保有限公司党支部议事规则》《旌德县兴业融资担保有限公司党组织前置研究讨论事项清单》及《旌德县兴业融资担保有限公司落实“三重一大”决策制度的实施细则》等3项制度。三是严格遵守“三重一大”议事规则，所有重大事项的讨论均通过党支部前置研究，截至2026年3月底，召开支部会议研究讨论“三重一大”事项48项。四是2月28日组织召开2024年度民主生活会暨巡察整改专题民主生活会，领导班子对照检查材料中对该问题进行严肃的自我批评。

3.健全企业法人治理结构。一是向国资委请示拟建立公司内部审计机构，强化公司内部监督机制（已获得国资委批复）。二是公司已成立内部审计机构，与业务部、风控部合署办公，并且明确了工作职责。三是公司取消监事的流程上报安徽省融资再担保有限公司，已经通过审核完成变更手续。

4.持续提升支小支农担保业务规模和占比。一是2025年3月17日组织全体员工学习《关于有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和“三农”发展的指导意见》文件精神。二是公司成立调结构小组，由分管领导任组长，认真梳理存量500万元以上在保业务，在确保不发生风险、不影响企业正常经营情况下协商逐步压缩。三是逐步压缩500万元及以上担保业务14户，压缩额度总计4620万元。四是截至2026年3月底单户担保金额500万元及以下的担保业务占比为33.45%。

5.严格执行担保比例监管规定。一是2025年3月17日周一例会上，认真学习了《安徽省融资担保公司管理办法（试行）》关于为关联方提供担保的规定。二是公司通过自查自纠存量客户未发现其他超比例问题。三是我公司已按照法定程序向破产管理人申报安徽省精正电器有限公司及关联企业债权，法院正在依法对债务人名下资产进行拍卖，我公司将继续跟进资产拍卖进展，参与资金分配。

6.强化担保债权风险保障。一是已经完善《旌德县兴业融资担保有限公司担保业务操作规范》对抵押物价值折扣率进行合理控制，建立长效机制。二是已经与安徽天鹅湖生态农业开发有限公司沟通增加了关联企业旌德富兴物资贸易有限公司进行企业反保证。三是在今后业务办理中，尽可能综合采用房产+车辆+知识产权+担保人+企业保证联合的反担保措施防范风险，同时严格执行抵押物折扣率的问题。

7.健全信用担保风险防控体系。一是客户经理在业务办理中对客户经营情况、财务状况进行全方位的尽调，并由风控部提出风控意见，共同为项目决策提供依据。二是精正电器破产管理人已依法申请将精通电器公司纳入合并破产程序，2025年3月28日已召开合并破产听证会。三是针对华源长富有限公司、旌俞商贸有限公司已按法定程序启动诉讼追偿程序，截至2026年3月底已追回资金105万元。四是经举一反三查摆不存在类似情况，同时针对非特定类产品设定信用担保额度不超过500万元。

8.规范拆借业务管理。一是完善了《旌德县旌桥投资咨询服务有限公司续贷过桥业务管理办法》从严把控拆借业务的开展。二是加强与续贷银行对接，严格把控资金和银行续贷的审批研判工作。三是已对上述拖欠的拆借款进行诉讼处理。四是已对紫薇谷生态公司申请破产，目前管理人正在对企业名下资产进行司法拍卖。五是针对上述拆借款，截至2026年3月底已追回资金351万元。

9.规范担保费收取流程。一是已对上述欠缴保费的客户逐一进行催收。二是梳理并严格遵守核保业务流程，目前全部业务均收取保费再开具放款通知书，已经杜绝未交保费先行放款的情况。三是举一反三排查新开展业务，未发现存在拖欠保费的情况。四是针对上述欠款，2026年3月底已追回资金66983元，仍拖欠担保费77917元。五是对保费收取不规范问题进行责任梳理，对相关责任人进行问责处理，责令其进行书面检讨，并在公司内部进行通报。

10.强化理论学习部署。一是严格落实“第一议题”制度，于2024年11月22日召开支部会议，深入开展了学习习近平总书记考察安徽时的重要讲话精神专题学习及宣讲活动。二是2025年3月13日，党支部组织开展专题研讨会，全体党员干部对习近平总书记考察安徽重要讲话精神进行深入学习并结合工作实际，严肃开展交流研讨。三是通过自我查摆，未发现还存在上级精神贯彻、学习研讨不及时的问题。

11.压实意识形态工作主体责任。一是已通过理论学习中心组、支部会议形式开展专题学习意识形态相关内容共2次，并对2024年度意识形态工作开展情况进行了详细的总结，同时做出2025年工作部署,2025年召开意识形态工作专题会议2次。二是完善意识形态工作领导小组调整工作。三是完成了2024年度民主生活会暨巡察整改专题民主生活会和2024年度基层党建述职工作，领导班子及成员的对照检查材料中充分体现意识形态工作落实情况并对意识形态工作主体责任不力的问题进行深入剖析，并对意识形态工作分管领导开展提醒谈话1次。四是2025年2月24日组织召开理论学习中心组会议，对习近平总书记关于意识形态工作的重要论述开展专题学习研讨。

12.严格执行业务准入标准。一是认真梳理新增客户存量授信情况，整改以来未有代偿后新增担保的情况发生。二是排查目前在保业务中不存在上述问题，并在后期严格按照业务准入条件，避免不良客户新增担保的问题再次发生。三是该笔新增贷款目前已经全部完成追偿，未发生损失。四是对为客户代偿后仍新增贷款问题进行责任梳理，对相关责任人进行问责处理，责令其进行书面检讨，并在公司内部进行通报。

13.严格落实抵质押折扣率制度。一是修订完善了《担保业务操作规范手册》。二是对存量续贷业务争取压缩额度或者补充反担保措施，整改以来对30户业务完成额度压缩6744万元，增加补充反担保措施1户。

14.健全保后管理制度。一是已恢复案件执行程序通过执行程序查封了担保人名下的公积金账户资金20万元，并追回资金1.95万元。二是巡察整改以来，已经杜绝接受容易移动的酒水作为抵质押物的情况。三是经举一反三，排查目前业务中暂无酒水抵押未得到很好监管的问题。

15.加快资产处置和代偿追偿清收进度。一是已对接县工投公司完成债务人精博汽贸公司名下土地厂房的收储工作。二是巡察整改以来，累计通过司法拍卖等方式处置资产11处。三是巡察整改以来，通过司法拍卖、强制执行及司法查控等措施共追回代偿资金1891.59万元。

（二）关于聚焦贯彻全面从严治党战略部署不坚决，“清廉融担”建设存在薄弱环节方面

16.规范资金拆借管理。一是我公司已经向精正电器破产管理人依法申报债权，债权已经管理人审核确认。二是我公司积极与债务人及关联人沟通联系，补充了零售价360万元的酒质押，大幅降低了抵质押不足的风险。三是我公司已经进行诉讼处理并对该案件申请法院强制执行，依法拍卖补充质押的酒以降低损失。四是已经对违规拆借540万元问题进行责任梳理，对相关责任人进行问责，对其进行诫勉谈话，并在公司内部进行通报。

17.健全廉政谈话制度。一是通过党支部会议、周一例会等形式，组织全体干部职工开展廉政教育学习，进一步强化干部职工思想认识，增强纪律观念，转变工作作风，营造“清廉担保”工作氛围。二是开展廉政谈话。结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作，公司对干部职工进行一对一谈话全覆盖，做到“四必谈”，切实增强干部廉洁从业的自觉性和主动性。自巡察整改以来党支部书记带头对班子成员开展廉政谈话8人次，班子成员对分管部门人员开展廉政谈话17人次，入职谈话4人次。三是制定公司廉政谈话制度，推动纪律教育关口前移、防范在先。

18.严格执行中央八项规定及其实施细则精神。一是通过个人自学与集体学习相结合，学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神，总结学习深入贯彻中央八项规定精神的成效和经验，提高认识。二是公司通过自查自纠，巡察整改以来公务接待未出现违规使用烟酒问题。三是分管领导对综合管理部开展提醒谈话1次。四是修订完善《旌德县兴业融资担保有限公司公务接待管理制度》，规范公务接待标准。

19.严格执行差旅费报销标准。一是对公司相关人员就差旅费报销规范进行了培训和要求。二是已完成上述超标报销差旅费的清退工作。三是召开专题会议对费用报销审核进行了要求并完善了审批程序，要求财务分管领导也进行签字复核以加强内部监督。四是巡察以来未出现类似超标准报销差旅费的情况。

20.规范工作记录管理。一是制定《担保公司会议记录、会议纪要管理制度》，加强公司会议记录、会议纪要管理，增强会议的规范性，完善审核、监督程序。二是2025年3月6日召开全体职工会议，学习管理制度，提高参会人员对会议记录重要性的认识，增强责任感。三是会议记录完成后由分管领导对会议记录进行严格审核，发现问题及时纠正。四是对工作记录造假进行责任梳理，对相关责任人进行问责处理，责令其书面检讨进行问责，并在公司内部进行通报。

21.严格执行工会经费使用管理规定。一是召开专题会议对财务人员工会经费报销审核进行了要求并完善了审批程序。二是梳理工会支出报销流程，已杜绝超范围列支工会经费的问题。三是超范围列支的870元工会经费已经完成清退工作。

    22.规范工会服装购置管理，严格执行购置标准。一是已对《安徽省基层工会经费收支管理实施办法》进行专题学习，并在今后工作中按文件要求管理工会经费。二是已完成上述超标服装费的清退工作。三是专题会议对工会经费报销审核进行了要求并完善了审批程序。四是巡察以来未出现类似超标准列支工会经费的问题。

（三）关于聚焦党建引领作用发挥不充分，基层党组织建设工作存在短板方面

23.严格执行“一把手”末位表态制，规范班子会议决策流程。一是2025年3月6日召开全体职工会议，学习《总经理办公会议事规则》，通过学习文件，充分认识重大事项“一把手”末位表态制度的重要意义，从制度上保证最大限度地发挥班子成员的集体智慧和力量。二是自巡察以来公司召开班子会议33次，均按照规范程序进行，体现“一把手”末位表态制，保证科学民主决策。

24.提升民主生活会、组织生活会质量。一是2025年1月15日和2025年2月11日，分别通过理论学习中心组会议和支部会议，对习近平总书记关于党的建设的重要思想和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等内容开展学习，进一步严肃党内政治生活。二是会前开展学习2次，谈心谈话6人次，党支部书记亲自把关对照检查材料及批评意见，杜绝委婉模糊表述，直指问题，达到“红脸出汗”效果，在2024年度组织生活会及民主生活会上整理批评意见29条。

（四）关于聚焦巡察、审计等监督发现问题整改落实重视不够，“后半篇”文章松劲卸力方面

25.强化巡察反馈问题整改落实，加大整改力度。一是我公司已依法申报了精正电器投资款200万元债权，该债权已经精正电器破产管理人审核通过。二是已经对县旅游公司400万元投资款进行了书面催收。三是排查目前业务未发现违规对外投资的问题。

26.规范工会票据管理。一是自巡察以来公司工会票据均按照要求入账，发票后附发放实物领取表。二是举一反三进行排查整治，未发现类似的问题。三是对财务人员进行了培训，提高认识，提升了专业水平。四是已经完成对2019年以来发放实物未造表领取无附件的问题的整改。

27.严格执行公务接待管理规定。一是于2025年3月17日在全体职工会议，学习了《旌德县党政机关国内公务接待管理办法》《旌德县机关事业单位接待经费管理暂行办法》《关于调整公务接待用餐标准的通知》等文件，提高对公务接待规定以及程序的认识和理解。二是落实审核报销凭证程序，对公务接待费用报销凭证，必须包含“四单”齐全才能进行报销。三是自巡察以来公司公务接待2次，报销凭证包含完整“四单”，报销流程经过综合管理部、财务部、分管副总、总经理审核，符合报销程序。

三、下一步整改工作安排

（一）持续推进整改任务

以高度的政治自觉和强烈的使命担当，坚持目标不变、标准不降、力度不减，持续推进巡察整改工作落地见效。对于尚未完全整改到位的问题，公司将继续加大工作力度，确保在规定时限内完成整改任务，对已完成的整改任务，适时开展“回头看”，严防新问题萌发、老问题复燃，进一步巩固和扩大整改落实成果。并持续健全完善各项制度，对已经建立的制度，加强制度执行力，对尚不完善的制度，深入研讨、把握关键、抓好制度建设，完善长效机制。

（二）持续强化政治理论学习

坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记在考察安徽时的重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持学思用贯通、知信行统一，直面问题，剖析原因，查找症结，认真整改，努力解决“四个聚焦”存在的突出问题，保证巡察整改工作稳步推进。

（三）持续推进全面从严治党

认真履行全面从严治党主体责任，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，积极营造风清气正、干事创业的良好政治生态。着力加强领导班子建设，深入开展树立和践行正确政绩观学习教育，将树立和践行正确政绩观学习教育与提升工作本领、锤炼过硬作风相结合，与指导实践、推动工作相结合，促进各项工作落地见效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0563-8023978；电子邮箱jdxyrz@163.com。

                                                                  旌德县兴业融资担保有限公司

                                                           2026年5月21日